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银川新华百货商店股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告


   银川新华百货商店股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2005年7月28日以书面形式通知,于2005年8月9日上午9时在西部花园会议中心召开,会议应到9人,实到7人,董事胡吉东委托李建智董事、董事张志前委托张庆宁董事出席会议,并代为行使表决权。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持,会议审议通过了如下内容:

   一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要;

  二、审议通过了对银川新华百货连锁超市有限公司进行增资扩股的议案;

  根据银川新华百货连锁超市有限公司的发展战略规划,2005年,该公司拟在新市区怀远路及东方红广场开设大型综合超市,该公司现有资金已无法满足发展需要。经该公司股东大会审议通过,拟增资扩股1,000万元,其中购物中心增资276.38万元。我公司拟以自有资金723.62万元对该公司进行增资扩股。增资扩股后,该公司总股本为5,200万股,我公司将持有4,160万股,所占股权比例为80%;购物中心有限公司将持有1,040万股,所占股权比例为20%。


 

                                 银川新华百货商店股份有限公司

                                            董 事 会

                                          二○○五年八月九日


 


 

 

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